Bűncselekményből származó pénz befagyasztása és elkobzása: a Tanács megállapodott az új uniós jogszabályra vonatkozó tárgyalási álláspontról

Az EU lépéseket tesz annak érdekében, hogy jobban felvértezze a tagállamokat a szervezett bűnözés és az abból származó illegális nyereség elleni küzdelem terén. Az igazságügyi miniszterek a mai napon megállapodtak a vagyonvisszaszerzésről és -elkobzásról szóló irányelvtervezetre vonatkozó tanácsi álláspontról. A tervezett irányelv minimumszabályokat állapít meg a bűncselekményből származó vagyon felkutatására, azonosítására, befagyasztására, elkobzására és kezelésére vonatkozóan.

A szervezett bűnözés elleni küzdelem szempontjából alapvető fontosságú, hogy a bűnözőket megfosszák illegális jövedelmüktől. A Tanács ezen irányelvtervezettel kapcsolatos álláspontja fontos lépés annak biztosítása felé, hogy a bűnözés ne legyen kifizetődő.

Gunnar Strömmer svéd igazságügyi miniszter

A javasolt szabályok – az uniós korlátozó intézkedések megsértése bűncselekményi tényállásainak és szankcióinak meghatározásáról szóló irányelv elfogadását követően – a bűncselekmények széles körére, így a szankciók megsértésére is kiterjednek majd. Az uniós szankciós listákon szereplő személyekkel vagy vállalatokkal folytatott üzleti tevékenységből hasznot húzók bevételeit ugyanúgy lefoglalják majd, mint ahogy az az emberkereskedők vagy a kábítószer-kartellek vagyontárgyai esetében megszokott.

Emellett az új jogszabály kötelezni fogja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a bűncselekményekből származó pénzek felkutatásával, befagyasztásával és kezelésével foglalkozó közigazgatási szervek képzett személyzettel, valamint megfelelő pénzügyi, technikai és technológiai erőforrásokkal rendelkezzenek.

Hatékonyabb vagyonvisszaszerzési hivatalok

Elfogadását követően az új jogszabály növelni fogja a vagyonvisszaszerzési hivatalok hatáskörét annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok rendelkezzenek a bűncselekményekből származó pénzek visszaszerzéséhez szükséges közigazgatási eszközökkel. Az új szabályok megkönnyítik majd e hivatalok határokon átnyúló együttműködését. Emellett javulni fog a különböző tagállamok vagyonvisszaszerzési hivatalai közötti információmegosztás.

Annak érdekében, hogy ezek a vagyonvisszaszerzési hivatalok el tudják látni feladataikat, a tagállamok kormányainak biztosítaniuk kell számukra a vonatkozó nemzeti adatbázisokhoz és nyilvántartásokhoz való hozzáférést. Bizonyos esetekben a hozzáférésnek azonnalinak és közvetlennek kell lennie.

Jogtalan vagyon elkobzása

Mivel a bűnözés a természeténél fogva titkos tevékenység, nem mindig lehetséges a nyomozás során feltárt vagyont konkrét bűnözői tevékenységgel összekapcsolni. Számos tagállam számára újdonság, hogy a jogtalan vagyon elkobzására vonatkozó új szabály bizonyos feltételek mellett lehetővé fogja tenni a szervezett bűnözésben való részvételen alapuló vagyonelkobzást. Az elkobzás e formája nem teszi szükségessé a büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet meghozatalát. Erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha a bíróság meggyőződött arról, hogy a szóban forgó vagyon büntetendő cselekményből származik.

Vagyonkezelés

A tagállamok kötelesek lesznek hatóságokat (vagyonkezelő hivatalokat) kijelölni a befagyasztott vagy elkobzott vagyontárgyak kezelésére, akár úgy, hogy maguk a vagyonkezelő hivatalok látják el a befagyasztott és elkobzott vagyontárgyak kezelésének feladatát, akár úgy, hogy támogatás és a szükséges szakértői háttér biztosításával segítik az ezek kezeléséért felelős egyéb szervek munkáját. A tagállamoknak bizonyos feltételek mellett – például romlandó vagyontárgyak esetében – a végleges elkobzás előtt is lehetővé kell majd tenniük a befagyasztott vagyontárgyak átruházását vagy értékesítését.

A jogszabály háttere és a következő lépések

Az Europol adatai szerint a bűnszervezetek évente legalább 139 milliárd euróra becsült bevételre tesznek szert. A bűnözők megfosztása e tiltott nyereségtől alapvető fontosságú annak biztosítása érdekében, hogy a bűnözői csoportok ne tevékenykedhessenek zavartalanul, és ne szivároghassanak be a legális gazdaságba.

Annak ellenére, hogy az illegális eredetű vagyon felkutatására és elkobzására vonatkozóan számos uniós jogszabály létezik, a Tanács 2020-ban felszólította a Bizottságot a jogi keret megerősítésére. Az Európai Parlament is szigorúbb vagyonvisszaszerzési szabályokat sürgetett. A mostani jogszabálytervezetet 2022. május 25-én terjesztették elő.

A tagállamok által a mai napon elfogadott általános megközelítés alapján a Tanács tárgyalásokat kezdhet az Európai Parlamenttel a végleges jogi szövegről való megállapodás érdekében.