Závery Rady o boji proti financovaniu terorizmu

Rada:

1.    PRIPOMÍNA, že Európska rada sa na svojom zasadnutí 17. a 18. decembra 2015 dohodla, že Rada a Komisia urýchlene prijmú ďalšie opatrenia na boj proti financovaniu terorizmu vo všetkých oblastiach, ktoré Rada určila 20. novembra^[1];

2.    BERIE NA VEDOMIE prácu v oblasti boja proti financovaniu terorizmu prebiehajúcu v Rade, ako aj v Organizácii Spojených národov, Europole, Finančnej akčnej skupine (FATF), Globálnom fóre pre boj proti terorizmu, globálnej koalícii na boj proti ISIL a iných medzinárodných orgánoch;

3.    VÍTA akčný plán Komisie na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu z 2. februára 2016^[2], v ktorom sa zohľadňujú odpovede členských štátov na dotazník Komisie a ktorý obsahuje legislatívne aj nelegislatívne opatrenia a iniciatívy, ktoré by sa mali vykonať v plnom súlade so zmluvami;

4.    ZDÔRAZŇUJE, že je dôležité rýchlo dosiahnuť pokrok, pokiaľ ide o legislatívne opatrenia, ktoré identifikovala Komisia, a to predovšetkým, ale nie výhradne, v týchto oblastiach:

•     oblasť virtuálnych mien,
•     posilnenie prístupu k informáciám, ako napríklad prístupu finančných spravodajských jednotiek (FIU) k informáciám o platobnom účte a bankovým údajom,
•     vhodné opatrenia týkajúce sa predplatených nástrojov, a
•     opatrenia proti nezákonným pohybom peňažných prostriedkov v hotovosti;

VYZÝVA preto Komisiu, aby na základe náležitej analýzy predložila cielené zmeny k 4. smernici o boji proti praniu špinavých peňazí^[3] a v prípade potreby k 2. smernici o platobných službách^[4], a to čo najskôr, najneskôr však v druhom štvrťroku 2016, a k nariadeniu o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti^[5] najneskôr v štvrtom štvrťroku 2016;

5.    NALIEHAVO ŽIADA členské štáty, aby urýchlene vykonali balík právnych aktov o boji proti praniu špinavých peňazí (AML)[6], a to do konca roka 2016, SÚHLASÍ, že bude na svojich zasadnutiach pravidelne hodnotiť dosiahnutý pokrok a ZDÔRAZŇUJE, že cielené zmeny 4. smernice o boji proti praniu špinavých peňazí by nemali prekážať jej súčasnej transpozícii;

6.    SA ZAVÄZUJE zintenzívniť prácu na ďalšom zlepšovaní spolupráce a výmeny informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami členských štátov, najmä prostredníctvom:

•     výmeny najlepších postupov, pokiaľ ide o výmenu informácií, s cieľom účinne a konzistentne vykonávať príslušné ustanovenia 4. smernice o boji proti praniu špinavých peňazí v rámci prebiehajúcich prác na jej transpozícii;
•     podpory finančných spravodajských jednotiek na účely urýchlenia prieskumu, pričom v závislosti od výsledkov tejto činnosti VYZÝVA Komisiu, aby zvážila vhodné opatrenia na odstránenie akýchkoľvek prekážok efektívnej spolupráce a výmeny informácií;

V tejto súvislosti VÍTA záväzok Komisie spolupracovať so skupinou Egmont združujúcou finančné spravodajské jednotky a s Finančnou akčnou skupinou;

7.    ZDÔRAZŇUJE tiež význam rýchleho dosiahnutia pokroku v oblasti nelegislatívnych opatrení, ktoré Komisia určila vo svojom akčnom pláne, napr. urýchlené a účinné vykonávanie príkazov Organizácie Spojených národov na zmrazenie, ako aj určovanie tretích krajín so strategickými nedostatkami v oblasti boja proti financovaniu terorizmu, a to najneskôr do 1. mája 2016;

8.    VYZÝVA, aby sa okamžite, a v každom prípade najneskôr do 1. mája 2016, vytvorila v spolupráci s ESVČ/Komisiou platforma EÚ, a to podľa možností s využitím existujúcej infraštruktúry a informačných nástrojov, s cieľom umožniť členským štátom dobrovoľne poskytovať verejne dostupné informácie o osobách a subjektoch, voči ktorým jednotlivé členské štáty vydali podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov na základe rezolúcie BR OSN č. 1373 (2001) príkaz na zmrazenie aktív súvisiacich s terorizmom;

9.    VYZÝVA Komisiu, aby sa v rámci nadnárodného posúdenia rizík podľa 4. smernice o boji proti praniu špinavých peňazí prednostne zaoberala tými rizikami financovania terorizmu, ktoré sa javia ako operačne relevantné, a vzala pritom do úvahy príslušné práce a informácie medzinárodných organizácií a subjektov stanovujúcich normy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako napr. Finančnej akčnej skupiny (FATF), a ŽIADA Komisiu, aby od septembra 2016 do 26. júna 2017 pravidelne a aspoň každých šesť mesiacov informovala členské štáty o príslušných predbežných zisteniach tohto posúdenia;

10.  NALIEHAVO VYZÝVA členské štáty, aby vykonali vnútroštátne posúdenia rizík, pričom by sa mali prednostne zaoberať operačne relevantnými rizikami financovania terorizmu a vziať do úvahy príslušné práce a informácie medzinárodných organizácií a subjektov stanovujúcich normy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako napr. Finančnej akčnej skupiny (FATF), a aby sa podelili o svoje zistenia v tejto súvislosti do konca roka 2016;

11.  VYZÝVA Komisiu, aby preskúmala, či sú potrebné príslušné obmedzenia hotovostných platieb prekračujúcich určité hodnoty, aby v spolupráci s Európskou centrálnou bankou zvážila primerané opatrenia v súvislosti s bankovkami s vysokou nominálnou hodnotou, najmä 500-eurovou bankovkou, berúc do úvahy analýzy, ktoré uskutočnil Europol, a aby o svojich zisteniach podala Rade správu najneskôr do 1. mája 2016;

12.  PRIPOMÍNA, že je naliehavo potrebné posilniť boj proti nezákonnému obchodovaniu s predmetmi kultúrnej hodnoty, a VYZÝVA Komisiu, aby v tejto súvislosti v čo najkratšom termíne navrhla legislatívne opatrenia;

13.  VYZÝVA Komisiu, aby Rade podávala správy o pokroku pri vykonávaní akčného plánu, a to od júna a potom aspoň každých šesť mesiacov.

[1]           28/15.

[2]           5782/16 + ADD1.

[3]          Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

[4]           Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu.

[5]           Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 z 26. októbra 2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva.

[6]           4. smernica o boji proti praniu špinavých peňazí a nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 z 20. mája 2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov.