Заключения на Съвета относно борбата срещу финансирането на тероризма

Съветът:

1.    ПРИПОМНЯ, че на заседанието си от 17 и 18 декември 2015 г. Европейският съвет заключи, че Съветът и Комисията ще предприемат спешни по-нататъшни действия срещу финансирането на тероризма във всички области, определени от Съвета на 20 ноември^[1];

2.    ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ текущата работа на Съвета и на ООН, Европол, Специалната група за финансови действия (FATF), Глобалния форум за борба с тероризма, Световната коалиция за борба срещу Даеш (Ислямска държава) и други международни организации в борбата срещу финансирането на тероризма;

3.    ПРИВЕТСТВА плана за действие на Комисията от 2 февруари 2016 г. за засилване на борбата срещу финансирането на тероризма^[2], който е съобразен с отговорите, дадени от държавите членки на въпросник на Комисията, и съдържа както законодателни, така и незаконодателни действия и инициативи, които следва да бъдат осъществени при пълно зачитане на Договорите;

4.    ПОДЧЕРТАВА, че е важно да се постигне бърз напредък по законодателните действия, определени от Комисията, по-специално, но не само, следните:

•     областта на виртуалните валути,
•     засилване на достъпа до информация на звената за финансово разузнаване (ЗФР), например достъпа до информация от банкови и платежни сметки,
•     подходящи мерки за предплатените инструменти, и
•     мерки срещу незаконното движение на парични средства;

Поради това ПРИЗОВАВА Комисията да представи целенасочени и основани на задълбочен анализ изменения на 4^-тата директива относно борбата с изпирането на пари^[3] и ако е необходимо — на 2^-рата  директива относно платежните услуги^[4], във възможно най-кратък срок, но не по-късно от второто тримесечие на 2016 г., както и на Регламента относно контрола на пари в брой^[5], не по-късно от четвъртото тримесечие на 2016 г.;

5.    НАСТОЯТЕЛНО ПРИЗОВАВА държавите членки да приложат в кратки срокове пакета за борба с изпирането на пари, като целят да бъде въведен преди края на 2016 г., ПРИЕМА да извършва по време на заседанията си редовен преглед на напредъка и ПОДЧЕРТАВА, че целенасочените изменения на 4^-тата директива относно борбата с изпирането на пари не следва да са пречка за текущото ѝ транспониране;

6.    ПОЕМА АНГАЖИМЕНТ да активизира работата за по-нататъшното подобряване на сътрудничеството и обмена на информация между звената за финансово разузнаване в държавите членки, по-специално чрез:

•     обмен на добри практики във връзка с обмена на информация с оглед на ефективното и последователно прилагане на съответните разпоредби на 4^-тата директива относно борбата с изпирането на пари в хода на текущата работа по нейното транспониране;
•     насърчаване на звената за финансово разузнаване да ускорят работата по систематизиране, и, в зависимост от резултатите от тази работа, ПРИКАНВА Комисията да обмисли подходящи мерки за справяне с евентуални пречки пред ефективното сътрудничество и обмен на информация;

ПРИВЕТСТВА във връзка с това ангажираността на Комисията с групата „Egmont“ на звената за финансово разузнаване и специалната група за финансови действия (FATF);

7.    ПОДЧЕРТАВА също, че е важно да се постигне бърз напредък в областта на незаконодателните действия, определени от Комисията в нейния план за действие, например ускорено и ефективно изпълнение на мерките на ООН за замразяване на средства и идентифициране на трети държави със стратегически слабости в областта на борбата срещу финансирането на тероризма, не по-късно от 1 май 2016 г.;

8.    НАСТОЯВА за незабавното създаване със съдействието на ЕСВД/Комисията, при всички случаи не по-късно от 1 май 2016 г., на платформа на ЕС, където е възможно — чрез използване на съществуващата инфраструктура и информационни инструменти, така че да се даде възможност на държавите членки да обменят на доброволни начала обществено достъпна информация за лицата и образуванията, по отношение на които отделните държави членки са наложили мерки за замразяване на активи във връзка с тероризъм, в съответствие с националното законодателство на държавите членки в изпълнение на Резолюция № 1373 (2001) на СС на ООН;

9.    ПРИКАНВА Комисията в наднационалната оценка на риска съгласно 4^-тата директива относно борбата с изпирането на пари да даде приоритет на евентуалните оперативно значими рискове, свързани с финансирането на тероризма, като взема предвид съответната работа и информация от международни организации и определящи стандартите органи в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, например FATF, и ПРИЗОВАВА Комисията да обменя с държавите членки съответните предварителни констатации от тази оценка редовно, поне веднъж на всеки шест месеца, като започне от септември 2016 г., и преди изтичането на крайния срок на 26 юни 2017 г.;

10.  НАСТОЯТЕЛНО ПРИЗОВАВА държавите членки да извършват националните оценки на риска, като се дава приоритет на оперативно значимите рискове, свързани с финансирането на тероризма, и се взема предвид извършената работа по въпроса, както и информацията от международни организации и определящи стандартите органи в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, например FATF, и да споделят своите констатации в това отношение преди края на 2016 г.;

11.  ПРИЗОВАВА Комисията да проучи необходимостта от подходящи ограничения върху паричните плащания над определен праг и заедно с Европейската централна банка да обмисли подходящи мерки по отношение на банкнотите с висок номинал, по-специално банкнотата от 500 евро, като вземе предвид анализа, извършен от Европол, и да докладва констатациите си на Съвета не по-късно от 1 май 2016 г.;

12.  ПРИПОМНЯ, че е важно спешно да се активизира борбата с незаконната търговия с предмети с културна стойност, и ПРИЗОВАВА Комисията да предложи законодателни мерки по този въпрос във възможно най-кратък срок;

13.  ПРИКАНВА Комисията да докладва на Съвета за постигнатия напредък в изпълнението на плана за действие, като започне през юни и продължи поне на всеки шест месеца след това.

[1]           Док. 28/15

[2]           Док. 5782/16 + ADD1

[3] Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма

[4] Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар

[5] Регламент (ЕО) 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността

[6] 4-та директива относно борбата с изпирането на пари и Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година относно информацията, придружаваща преводите на средства.