Raad Economische en Financiële Zaken, 10/10/2019, 10 oktober 2019

Voornaamste resultaten

Witwassen van geld

Actieplan tegen het witwassen van geld

De Raad besprak de vorderingen bij de uitvoering van het in december 2018 uiteengezette actieplan tegen het witwassen van geld, evenals de strategische prioriteiten die de acties van de Commissie op langere termijn zullen aansturen. De Raad zal naar verwachting in december 2019 conclusies over deze kwestie aannemen.

Doeltreffende bestrijding van corruptie, illegale handel, belastingontduiking of terrorisme betekent dat illegale geldstromen die deze activiteiten financieren, doeltreffend worden aangepakt. Aangezien criminaliteit steeds meer grensoverschrijdend wordt, moet de EU haar regelgevingskader aanpassen om de veiligheid van haar burgers en de integriteit van haar financiële stelsel te waarborgen.

Mika Lintilä, minister van Financiën van Finland, dat momenteel het voorzitterschap van de Raad bekleedt

De ministers maakten de balans op van de tekortkomingen die de Commissie heeft vastgesteld in haar pakket verslagen van juli 2019, waaronder een evaluatie achteraf van recente vermeende gevallen van het witwassen van geld waarbij EU-banken betrokken zijn. Ze benadrukten het belang van de uitvoering van de onlangs overeengekomen hervormingen, met name de 5e herziening van de antiwitwasrichtlijn, de nieuwe kapitaalvereisten voor banken (CRD5) en het herziene Europees systeem voor financieel toezicht, en van de verbetering van de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen bevoegde autoriteiten. De ministers bespraken ook de mogelijkheid van verdere harmonisatie van de antiwitwasregels, met name door de antiwitwasrichtlijn om te zetten in een verordening en specifieke toezichthoudende taken inzake het bestrijden van het witwassen toe te wijzen aan een EU-orgaan.

• Discussienota van het voorzitterschap over verdere stappen voor de strategische antiwitwasprioriteiten

Beleid ten aanzien van "derde landen met een hoog risico"

De ministers wisselden van gedachten over de belangrijkste elementen van de herziene methodiek van de Commissie voor de opstelling van een lijst van "derde landen met een hoog risico" op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Zodra de methodiek vaststaat, zal de Commissie een nieuwe ontwerplijst van landen in de vorm van een gedelegeerde handeling indienen.

Volgens de 5e richtlijn voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, die in mei 2018 werd aangenomen, moet een lijst worden opgesteld van rechtsgebieden van derde landen waarvan de regelgeving inzake witwassen en terrorisme­financiering strategische tekortkomingen vertoont die een aanzienlijke bedreiging voor het financiële stelsel van de EU vormen.

• Non-paper van de Commissie over de hoofdelementen van een verfijnde methodiek voor het identificeren van derde landen met een hoog risico voor antiwitwasdoeleinden

Europese financiële architectuur voor ontwikkeling

De voorzitter van de groep van wijzen inzake de Europese financiële architectuur voor ontwikkeling presenteerde het eindverslag over de wijze waarop de meerwaarde van die architectuur optimaal kan worden benut, rekening houdend met bestaande nationale en internationale instanties die hierbij betrokken zijn.

Het verslag pleit voor het consolideren en stroomlijnen van ontwikkelingsfinancierings- en klimaatactiviteiten buiten de EU in één enkele entiteit, een "Europese klimaat- en duurzame-ontwikkelingsbank", om doublures te vermijden en de aanwezigheid, de rol en de capaciteit op lange termijn van de EU om haar ontwikkelingsprioriteiten te verwezenlijken, te versterken. Het verslag schetst ook diverse opties om dit te bereiken. Daarnaast pleit het verslag voor stappen op kortere termijn om een sterk beleidscentrum in de EU te creëren en het EU-ontwikkelingsbudget in het volgende meerjarig financieel kader (MFK) te gebruiken als katalysator voor hervorming van het bestaande systeem.

Tijdens de bespreking benadrukten de ministers het belang van een gemeenschappelijke visie en van het benutten van de nieuwe institutionele EU-cyclus en de lopende onderhandelingen over het MFK. Ondertussen moeten er zo spoedig mogelijk maatregelen voor de korte termijn worden aangenomen. Het Finse voorzitterschap zal deze kwestie prioritair behandelen, en wil de Raadsconclusies over het verslag uiterlijk in december 2019 aannemen.

• Verslag van de Groep op hoog niveau van wijzen inzake de Europese financiële structuur voor ontwikkeling

Benoeming van een nieuw directielid van de ECB

De Raad bracht een aanbeveling voor de Europese Raad uit over de voordracht van Fabio Panetta, momenteel plaatsvervangend president van de Italiaanse centrale bank, als kandidaat voor de vervanging van Benoit Coeuré in de directie van de ECB.

Naar verwachting zal de Europese Raad uiterlijk eind dit jaar een formeel besluit over de benoeming nemen, na raadpleging van het Europees Parlement en de Raad van bestuur van de ECB.

• ECB-directie: Eurogroep steunt kandidatuur van Fabio Panetta (persmededeling Eurogroep)
• Benoeming van de directie van de ECB - infographic Raad

Daarnaast voltooiden de ministers de voorbereidingen voor internationale bijeenkomsten (de G20-bijeenkomst van de ministers van Financiën op 17 en 18 oktober en de jaarlijkse IMF-bijeenkomst van 14-20 oktober in Washington DC), en maakten ze de balans op van de recentste activiteiten van de coalitie van ministers van Financiën voor klimaatactie. Zij bespraken ook het beleidsmonitoringproces van het Europees Semester in het licht van de lering die uit de procedure van 2019 is getrokken.