Kova su pinigų plovimu: Taryba ir Parlamentas susitarė dėl naujos institucijos būstinės atrankos procedūros

Šiandien Tarybos ir Europos Parlamento atstovai pasiekė bendrą sutarimą dėl būsimos Europos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucijos būstinės vietos atrankos proceso.

Naujoji institucija yra pagrindinis ES kovos su pinigų plovimu sistemos reformos elementas. Institucija turės tiesioginės ir netiesioginės įpareigotųjų subjektų priežiūros įgaliojimus ir įgaliojimus taikyti sankcijas ir priemones. Praėjusią savaitę teisėkūros institucijos pasiekė preliminarų susitarimą dėl Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucijos struktūros.

Kalbant apie institucijos vietą, Taryba ir Parlamentas dirbo kartu siekdami užtikrinti, kad atrankos procesas būtų skaidrus, sąžiningas ir teisingas visiems kandidatams.

Teisėkūros institucijos susitarė dėl principo rengti bendrus viešuosius klausymus, kad valstybių narių kandidačių atstovai galėtų pristatyti savo paraiškas. Teisėkūros institucijos kiekvieną paraišką vertins pagal kvietime teikti paraiškas pateiktus atrankos kriterijus, kandidačių paraiškose pateiktą informaciją, Komisijos atliekamą tų formų vertinimą ir bendrų viešųjų klausymų rezultatus.

Galutinį sprendimą dėl Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucijos būstinės teisėkūros institucijos turėtų priimti per neoficialų tarpinstitucinį susitikimą politiniu lygmeniu, kuriame Parlamento ir Tarybos atstovai balsuos kartu tuo pačiu metu, o kiekviena teisėkūros institucija turės tiek pat balsų.

Po šio proceso nustatyta būstinės vieta bus įtraukta į Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucijos reglamentą ir oficialiai patvirtinta kaip teksto dalis.

Bendra informacija ir tolesni veiksmai

2021 m. liepos 20 d. Komisija pristatė pasiūlymų dėl teisės aktų rinkinį, kuriuo siekiama sugriežtinti ES kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu taisykles. Šis dokumentų rinkinys apima reglamentą, kuriuo įsteigiama nauja ES kovos su pinigų plovimu institucija.

2022 m. liepos 14 d. sprendimuose, susijusiuose su Europos vaistų agentūros ir Europos darbo institucijos būstine, ES Teisingumo Teismas nusprendė, kad kompetencija nustatyti šių agentūrų būstinės vietą priklauso ES teisės aktų leidėjui, kuris tuo tikslu turi veikti laikydamasis šioje srityje reikšmingose Sutarčių nuostatose numatytų procedūrų, šiuo atveju – įprastos teisėkūros procedūros.

Procesas, dėl kurio susitarė teisėkūros institucijos, dabar bus taikomas atrenkant Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucijos – pirmosios agentūros, kuri bus įsteigta po 2022 m. liepos 14 d. sprendimų – būstinę.

Parlamentas, Taryba ir Komisija diskutavo siekdami susitarti dėl būstinės vietos atrankos procedūros. 2023 m. birželio mėn. teisėkūros institucijos susitarė dėl bendrų Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucijos būstinės atrankos kriterijų. Rugsėjo 28 d. Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas. Galutinis terminas, iki kurio valstybės narės turėjo pateikti paraiškas, buvo lapkričio 10 d.

Prašymus būti Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucijos priimančiąja valstybe nare pateikė devynios valstybės narės: Belgija (Briuselis), Vokietija (Frankfurtas), Airija (Dublinas), Ispanija (Madridas), Prancūzija (Paryžius), Italija (Roma), Latvija (Ryga), Lietuva (Vilnius) ir Austrija (Viena).

Komisijai buvo pavesta įvertinti kandidačių tinkamumą. Tikimasi, kad įvertinimas bus paskelbtas 2024 m. sausio mėn. Kitas žingsnis – atrinkti būstinės vietą. Atrinkus būstinės vietą, ji bus įtraukta į reglamentą.

• Kova su pinigų plovimu: Taryba ir Parlamentas susitarė įsteigti naują instituciją (pranešimas spaudai, 2023 m. gruodžio 13 d.)
• Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucijos būstinės vietos atranka (bendra informacija)
• Kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu (bendra informacija)