A pénzmosás elleni küzdelem: a Tanács és a Parlament megállapodott az új hatóság székhelyének kiválasztására vonatkozó eljárásról

A Tanács és az Európai Parlament tárgyalói a mai napon közös megegyezésre jutottak a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem jövőbeli európai hatósága (AMLA) székhelyének kiválasztására irányuló folyamatról.

Az új hatóság a pénzmosás elleni uniós keret reformjának központi eleme. A hatóság közvetlen és közvetett felügyeleti hatáskörrel fog rendelkezni a kötelezett szolgáltatók felett, valamint hatásköre lesz arra, hogy szankciókat vessen ki és intézkedéseket hozzon. A társjogalkotók a múlt héten ideiglenes megállapodásra jutottak az AMLA kialakításáról.

Ami a hatóság székhelyét illeti, a Tanács és a Parlament közösen arra törekedett, hogy a kiválasztási eljárás átlátható, tisztességes és valamennyi pályázó számára méltányos legyen.

A társjogalkotók egyetértettek abban az elvben, hogy közös nyilvános meghallgatásokat kell szervezni, amelyeken a tagállamok képviselői bemutathatják a tagállamuk pályázatát. A társjogalkotók minden egyes pályázatot a pályázati felhívásban szereplő kiválasztási kritériumok, a pályázók által a pályázati lapjukon megadott információk, a pályázati lapok Bizottság általi értékelése, valamint a közös nyilvános meghallgatások eredménye alapján bírálnak el.

Az AMLA székhelyéről való végső döntést a társjogalkotóknak kell majd meghozniuk egy nem hivatalos, politikai szintű intézményközi ülésen, amelyen a Parlament és a Tanács képviselői egyszerre szavaznak úgy, hogy az egyes társjogalkotók azonos számú szavazattal rendelkeznek.

A folyamat lezárultával kijelölt székhely szerepelni fog az AMLA-rendeletben, és a szöveg részeként hivatalosan elfogadásra kerül.

A jogszabály háttere és a következő lépések

A Bizottság 2021. július 20-án terjesztette elő a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó uniós szabályok megerősítésére irányuló jogalkotási javaslatcsomagot. Ennek a csomagnak része a pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó új uniós hatóság létrehozásáról szóló rendelet is.

Az Európai Unió Bírósága az Európai Gyógyszerügynökség és az Európai Munkaügyi Hatóság székhelyére vonatkozó, 2022. július 14-i ítéletében megállapította, hogy ezen ügynökségek székhelyének meghatározása az uniós jogalkotó hatáskörébe tartozik, amelynek e célból a Szerződések anyagi jogi szempontból releváns rendelkezéseiben előírt eljárásoknak – jelen esetben a rendes jogalkotási eljárásnak – megfelelően kell eljárnia.

A társjogalkotók által elfogadott eljárás lesz alkalmazandó tehát az AMLA – mint a 2022. július 14-i ítéleteket követően létrehozandó első ügynökség – székhelyének a kiválasztására.

A székhely kiválasztásának eljárásáról a Parlament, a Tanács és a Bizottság között folytak egyeztető megbeszélések. 2023 júniusában a társjogalkotók megállapodtak az AMLA székhelyének kiválasztására vonatkozó közös kritériumokról. A Bizottság szeptember 28-án közzétette a pályázati felhívást, amely november 10-ét jelölte meg a tagállami pályázatok benyújtásának határidejeként.

Kilenc tagállam pályázott az AMLA székhelyére: Belgium (Brüsszel), Németország (Frankfurt), Írország (Dublin), Spanyolország (Madrid), Franciaország (Párizs), Olaszország (Róma), Lettország (Riga), Litvánia (Vilnius) és Ausztria (Bécs).

A Bizottság feladata most annak értékelése, hogy a pályázatok megfelelnek-e a pályázati feltételeknek. Az értékelés közzététele 2024 januárjában várható. A következő lépés maga a kiválasztás lesz. A székhely kiválasztását követően a székhelyet rögzítik a rendeletben.

• A pénzmosás elleni küzdelem: a Tanács és a Parlament új hatóság létrehozásáról állapodott meg (sajtóközlemény, 2023. december 13.)
• A Pénzmosás és a Terrorizmusfinanszírozás Elleni Küzdelem Hatósága (AMLA) székhelyének kiválasztása (háttér-információk)
• Küzdelem a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás ellen (háttér-információk)