Lucha contra el blanqueo de capitales: acuerdo entre el Consejo y el Parlamento sobre el procedimiento para seleccionar la sede de la nueva autoridad

Los representantes del Consejo y del Parlamento Europeo han alcanzado hoy un acuerdo sobre el proceso de selección de la sede de la futura Autoridad europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (ALBC).

La nueva autoridad es la piedra angular de la reforma del marco antiblanqueo de la UE. La autoridad tendrá competencias de supervisión directas e indirectas con respecto a las entidades obligadas y la facultad de imponer sanciones y medidas. La semana pasada, los colegisladores alcanzaron un acuerdo provisional sobre la configuración de la ALBC.

En cuanto a la ubicación de la sede, el Consejo y el Parlamento han colaborado para que el proceso de selección sea transparente, justo y equitativo para todos los candidatos.

Los colegisladores han acordado el principio de organizar audiencias públicas conjuntas en las que los representantes de los Estados miembros que se presenten podrán exponer sus candidaturas. Los colegisladores evaluarán cada candidatura con arreglo a los criterios de selección incluidos en la convocatoria, la información facilitada por los candidatos en los formularios de candidatura, la evaluación de dichos formularios por parte de la Comisión y el resultado de las audiencias públicas conjuntas.

La decisión final sobre la ubicación de la sede de la ALBC debe ser adoptada por los colegisladores en una reunión interinstitucional informal de carácter político, en la que los representantes del Parlamento y del Consejo votarán simultáneamente y en la que cada legislador tendrá atribuido el mismo número de votos.

La ubicación de la sede que resulte del proceso se incluirá en el Reglamento sobre la ALBC y se adoptará formalmente como parte del texto.

Contexto y siguientes etapas

El 20 de julio de 2021, la Comisión presentó un paquete de medidas legislativas para reforzar las normas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En el paquete de medidas se incluye un Reglamento por el que se crea una nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales en la UE.

En sus sentencias de 14 de julio de 2022, relativas a las sedes respectivas de la Agencia Europea de Medicamentos y de la Autoridad Laboral Europea, el Tribunal de Justicia de la UE concluyó que la determinación de la sede de dichas agencias corresponde al legislador de la Unión, que debe actuar a tal efecto con arreglo a los procedimientos establecidos por las disposiciones de los Tratados materialmente pertinentes, en este caso el procedimiento legislativo ordinario.

El proceso acordado por los colegisladores se aplicará ahora a la selección de la sede de la ALBC, la primera agencia que se creará tras las sentencias de 14 de julio de 2022.

En las negociaciones para acordar el procedimiento de selección de la sede han participado el Parlamento, el Consejo y la Comisión. En junio de 2023, los colegisladores pactaron unos criterios conjuntos para la selección de la sede de la ALBC. El 28 de septiembre, la Comisión puso en marcha la convocatoria y estableció el 10 de noviembre como fecha límite para que los Estados miembros presentaran sus candidaturas.

Nueve Estados miembros presentaron su candidatura para acoger la ALBC: Bélgica (Bruselas), Alemania (Fráncfort), Irlanda (Dublín), España (Madrid), Francia (París), Italia (Roma), Letonia (Riga), Lituania (Vilna) y Austria (Viena).

Se ha encargado a la Comisión que evalúe la admisibilidad de las candidaturas y está previsto que el resultado de la evaluación se publique en enero de 2024. El siguiente paso es proceder a la selección. Una vez seleccionada la ubicación de la sede, se indicará en el Reglamento.

• Lucha contra el blanqueo de capitales: el Consejo y el Parlamento acuerdan crear una nueva autoridad (comunicado de prensa, 13.12.2023)
• Selección de la sede de la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (ALBC) (información de referencia)
• Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (información de referencia)