Preprečevanje pranja denarja: Svet in Parlament dosegla dogovor o postopku za izbiro sedeža novega organa

Predstavniki in predstavnice Sveta in Evropskega parlamenta so danes dosegli skupno razumevanje glede postopka izbire sedeža prihodnjega evropskega organa za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (AMLA).

Novi organ je osrednji element reforme okvira EU za preprečevanje pranja denarja. Imel bo neposredna in posredna pooblastila za nadzor nad pooblaščenimi subjekti ter pooblastilo za uvedbo sankcij in ukrepov. Prejšnji teden sta sozakonodajalca dosegla začasni dogovor o zasnovi AMLA.

Kar zadeva lokacijo organa, sta si Svet in Parlament s skupnimi močmi prizadevala, da bi bil izbirni postopek za vsa mesta, ki kandidirajo za sedež, pregleden, pošten in pravičen.

Sozakonodajalca sta se dogovorila, da bodo organizirane skupne javne predstavitve, na katerih bodo imeli predstavniki in predstavnice držav članic in mest, ki kandidirajo za sedež, priložnost predstaviti svoje prijave. Vsako prijavo bosta sozakonodajalca ocenila v skladu z merili za izbor, vključenimi v razpis za zbiranje prijav, informacijami, ki so jih mesta, ki kandidirajo za sedež, navedla v svojih prijavnih obrazcih, oceno teh obrazcev, ki jo opravi Komisija, in izidom skupnih javnih predstavitev.

Sozakonodajalca bi morala končno odločitev o določitvi sedeža AMLA sprejeti na neformalnem medinstitucionalnem srečanju na politični ravni, na katerem bodo predstavniki in predstavnice Parlamenta in Sveta sočasno skupaj glasovali, pri čemer bo sozakonodajalcema dodeljeno enako število glasov.

Rezultat tega postopka bo določitev lokacije sedeža, ki bo vključena v uredbo AMLA in uradno sprejeta kot del besedila.

Ozadje in naslednji koraki

Komisija je 20. julija 2021 predložila sveženj zakonodajnih predlogov za okrepitev pravil EU o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (AML/CFT). Sveženj vključuje uredbo o ustanovitvi novega organa EU za preprečevanje pranja denarja.

Sodišče EU je v sodbah z dne 14. julija 2022 v zvezi s sedežem Evropske agencije za zdravila in Evropskega organa za delo razsodilo, da je za določitev lokacije sedeža teh agencij pristojen zakonodajalec Unije, ki mora v ta namen ukrepati v skladu s postopki, določenimi v zadevnih materialnih določbah Pogodb – v tem primeru gre za redni zakonodajni postopek.

Postopek, o katerem sta se dogovorila sozakonodajalca, se bo zdaj uporabil za izbiro sedeža organa AMLA, prve agencije, ki bo ustanovljena po izdaji sodb z dne 14. julija 2022.

Med Parlamentom, Svetom in Komisijo so potekale razprave za dogovor o postopku izbire lokacije sedeža. Sozakonodajalca sta se junija 2023 dogovorila o skupnih merilih za izbor sedeža organa AMLA. Komisija je 28. septembra objavila razpis za zbiranje prijav, pri čemer je bil rok, do katerega so morale države članice poslati svoje prijave, 10. november.

Devet držav članic je vložilo prijavo za sedež AMLA: Belgija (Bruselj), Nemčija (Frankfurt), Irska (Dublin), Španija (Madrid), Francija (Pariz), Italija (Rim), Latvija (Riga), Litva (Vilna) in Avstrija (Dunaj).

Komisija je imela nalogo, da oceni, ali kandidature izpolnjujejo pogoje za prijavo. Ocena naj bi bila objavljena januarja 2024. Naslednji korak je nadaljevanje izbirnega postopka. Ko bo lokacija sedeža izbrana, bo vključena v uredbo.

• Preprečevanje pranja denarja: Svet in Parlament dosegla dogovor o ustanovitvi novega organa (sporočilo za javnost, 13. december 2023)
• Izbira sedeža organa za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma (AMLA) (ozadje)
• Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma (ozadje)