Combaterea spălării banilor: Consiliul și Parlamentul convin asupra procedurii de selectare a sediului pentru noua autoritate

Astăzi, reprezentanții Consiliului și ai Parlamentului European au ajuns la o înțelegere comună cu privire la procesul de selectare a sediului viitoarei autorități europene pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (ACSB).

Noua autoritate este elementul central al reformei cadrului UE de combatere a spălării banilor. Autoritatea va avea competențe de supraveghere directe și indirecte asupra entităților obligate și competența de a impune sancțiuni și măsuri. Săptămâna trecută, colegiuitorii au ajuns la un acord provizoriu cu privire la conceperea ACSB.

În ceea ce privește sediul autorității, Consiliul și Parlamentul au colaborat pentru a asigura un proces de selecție transparent, corect și echitabil pentru toți candidații.

Colegiuitorii au convenit asupra principiului organizării de audieri publice comune pentru a permite reprezentanților candidaturilor statelor membre să își prezinte candidaturile. Colegiuitorii vor evalua fiecare candidatură în funcție de criteriile de selecție incluse în cererea de candidaturi, de informațiile furnizate de candidați în formularele lor de candidatură, de evaluarea acestor formulare de către Comisie, precum și de rezultatul audierilor publice comune.

Decizia finală privind stabilirea sediului ACSB ar trebui luată de colegiuitori în cadrul unei reuniuni interinstituționale informale la nivel politic, în cadrul căreia reprezentanții Parlamentului și ai Consiliului vor vota împreună în același timp, cu același număr de voturi atribuit fiecărui colegiuitor.

Sediul stabilit în urma procesului va fi inclus în regulamentul ACSB și va fi adoptat în mod formal ca parte a textului.

Context și etapele următoare

La 20 iulie 2021, Comisia și-a prezentat un pachet de propuneri legislative menite să consolideze normele UE în domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT). Acest pachet include un regulament de instituire a unei noi autorități a UE de combatere a spălării banilor.

În hotărârile sale din 14 iulie 2022 privind sediul Agenției Europene pentru Medicamente și al Autorității Europene a Muncii, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat că competența de a stabili sediul acestor agenții revine legiuitorului Uniunii, care trebuie să acționeze în acest scop în conformitate cu procedurile prevăzute de dispozițiile relevante din punct de vedere material ale tratatelor, în acest caz procedura legislativă ordinară.

Procesul convenit de colegiuitori va fi acum aplicabil pentru selectarea sediului ACSB, prima agenție care urmează să fie înființată după hotărârile din 14 iulie 2022.

Discuțiile pentru a conveni asupra unei proceduri de selecție pentru stabilirea sediului au avut loc între Parlament, Consiliu și Comisie. În iunie 2023, colegiuitorii au convenit asupra unor criterii comune pentru selectarea sediului ACSB. La 28 septembrie, Comisia a lansat cererea de candidaturi, termenul limită fiind 10 noiembrie pentru ca statele membre să trimită candidaturile.

Nouă state membre au depus candidaturi pentru a găzdui ACSB: Belgia (Bruxelles), Germania (Frankfurt), Irlanda (Dublin), Spania (Madrid), Franța (Paris), Italia (Roma), Letonia (Riga), Lituania (Vilnius) și Austria (Viena).

Comisia a fost însărcinată să evalueze eligibilitatea candidaturilor. Publicarea evaluării este așteptată pentru ianuarie 2024. Următorul pas este efectuarea selecției. După selectarea sediului, acesta va fi inclus în regulament.

• Combaterea spălării banilor: Consiliul și Parlamentul convin să creeze o nouă autoritate (comunicat de presă, 13 decembrie 2023)
• Selectarea sediului Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor/Finanțării Terorismului (ACSB) (informații generale)
• Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (informații generale)