Борба с изпирането на пари: Съветът и Парламентът постигнаха съгласие относно процедурата за избор на седалище за нов орган

Днес представителите на Съвета и на Европейския парламент постигнаха общо разбиране относно процеса за избор на седалище на бъдещия европейски орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (ОБИП).

Новият орган е централен елемент от реформата на уредбата на ЕС за борба с изпирането на пари. Органът ще има правомощия за пряк и непряк наздор по отношение на задължените субекти и правомощия да налага санкции и да взема мерки. Миналата седмица съзаконодателите постигнаха предварително споразумение относно структурата на ОБИП.

Що се отнася до местоположението на органа, Съветът и Парламентът работиха съвместно, за да гарантират прозрачен, справедлив и обективен за всички кандидати процес на избор.

Съзаконодателите постигнаха съгласие по принципа за организиране на съвместни публични изслушвания, за да се даде възможност на представителите на държавите членки да представят съответните кандидатури. Съзаконодателите ще оценят всяка кандидатура в съответствие с критериите за подбор, включени в поканата за представяне на кандидатури, информацията, предоставена от кандидатите във формулярите за кандидатстване, оценката на формулярите, извършена от Комисията, както и резултатите от съвместните публични изслушвания.

Окончателното решение относно местоположението на седалището на ОБИП следва да бъде взето от съзаконодателите на неформална междуинституционална среща на политическо равнище, на която представителите на Парламента и на Съвета ще гласуват едновременно с еднакъв брой гласове, разпределени на всеки съзаконодател.

Местоположението на седалището, което ще бъде избрано вследствие на процеса, ще бъде включено в Регламента за ОБИП и официално прието като част от текста.

Контекст и следващи стъпки

На 20 юли 2021 г. Комисията представи своя пакет от законодателни предложения за укрепване на правилата на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (БИП/БФТ). Пакетът включва регламент за създаване на нов орган на ЕС за борба с изпирането на пари.

В решенията си от 14 юли 2022 г. относно седалищата на Европейската агенция по лекарствата и на Европейския орган по труда Съдът на ЕС постанови, че компетентността за определяне на седалищата на тези агенции принадлежи на законодателя на Съюза, който за тази цел трябва да действа в съответствие с процедурите, предвидени в материално релевантните разпоредби на Договорите, в случая по реда на обикновената законодателна процедура.

Вече договореният от съзаконодателите процес ще се приложи и за избора на седалище на ОБИП – първата агенция, която ще бъде създадена след съдебните решения от 14 юли 2022 г.

Парламентът, Съветът и Комисията проведоха обсъждания за договаряне на процедура за избор на седалището. През юни 2023 г. съзаконодателите постигнаха съгласие по общи критерии за избора на седалище на ОБИП. На 28 септември Комисията отправи покана за представяне на кандидатури, като крайният срок срок за изпращане на кандидатури от държавите членки беше 10 ноември.

Девет държави членки подадоха кандидатура седалището на ОБИП да бъде на тяхна територия: Белгия (Брюксел), Германия (Франкфурт), Ирландия (Дъблин), Испания (Мадрид), Франция (Париж), Италия (Рим), Латвия (Рига), Литва (Вилнюс) и Австрия (Виена).

На Комисията беше възложена задачата да оцени допустимостта на кандидатурите. Очаква се оценката да бъде публикувана през януари 2024 г. Следващата стъпка е да се пристъпи към избора. След като бъде избрано местоположението на седалището, то ще бъде включено в регламента.

• Борба с изпирането на пари: Съветът и Парламентът се споразумяха за създаването на нов орган (съобщение за медиите, 13 декември 2023 г.)
• Избор на седалище на Органа за борба с изпирането на пари/финансирането на тероризма (ОБИП) (обща информация)
• Борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (обща информация)