Ξέπλυμα χρήματος: Συμφωνία Συμβουλίου και Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαδικασία για την επιλογή της έδρας της νέας αρχής

Σήμερα, οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε συναντίληψη σχετικά με τη διαδικασία επιλογής της έδρας της μελλοντικής ευρωπαϊκής αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AMLA).

Η νέα αρχή βρίσκεται στον πυρήνα της μεταρρύθμισης του ενωσιακού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η αρχή θα έχει άμεσες και έμμεσες εποπτικές εξουσίες επί των υπόχρεων οντοτήτων και εξουσία επιβολής κυρώσεων και μέτρων. Την περασμένη εβδομάδα, οι συννομοθέτες κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την αρχιτεκτονική της AMLA.

Όσον αφορά την έδρα της αρχής, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συνεργάστηκαν για να διασφαλίσουν μια διαφανή, δίκαιη και ισότιμη διαδικασία επιλογής για όλες τις υποψηφιότητες.

Οι συννομοθέτες συμφώνησαν επί της αρχής της διοργάνωσης κοινών δημόσιων ακροάσεων που θα επιτρέπουν στους εκπροσώπους των υποψηφιοτήτων των κρατών μελών να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Οι συννομοθέτες θα αξιολογούν κάθε αίτηση σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, τις πληροφορίες που παρέχουν οι υποψήφιοι στις αιτήσεις τους, την αξιολόγηση των εν λόγω εντύπων από την Επιτροπή, καθώς και το αποτέλεσμα των κοινών δημόσιων ακροάσεων.

Η τελική απόφαση σχετικά με τον καθορισμό της έδρας της AMLA θα πρέπει να ληφθεί από τους συννομοθέτες σε άτυπη διοργανική συνεδρίαση σε πολιτικό επίπεδο, κατά την οποία οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα ψηφίζουν από κοινού ταυτόχρονα, με τον ίδιο αριθμό ψήφων που απονέμεται σε κάθε συννομοθέτη.

Ο τόπος της έδρας που θα προκύψει από τη διαδικασία θα συμπεριληφθεί στον κανονισμό AMLA και θα εγκριθεί επίσημα ως μέρος του κειμένου.

Γενικές πληροφορίες και επόμενα βήματα

Στις 20 Ιουλίου 2021, η Επιτροπή παρουσίασε τη δέσμη νομοθετικών προτάσεων σχετικά με την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ). Η δέσμη αυτή περιλαμβάνει κανονισμό για τη σύσταση νέας ευρωπαϊκής αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Με τις αποφάσεις του της 14ης Ιουλίου 2022 σχετικά με την έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η αρμοδιότητα καθορισμού του τόπου της έδρας των οργανισμών αυτών ανήκει στον νομοθέτη της Ένωσης, ο οποίος οφείλει να ενεργεί προς τον σκοπό αυτόν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπουν οι ουσιαστικές διατάξεις των Συνθηκών, εν προκειμένω δε η συνήθης νομοθετική διαδικασία.

Η διαδικασία που συμφωνήθηκε από τους συννομοθέτες θα εφαρμοστεί έτσι για την επιλογή της έδρας της AMLA, του πρώτου οργανισμού που θα συσταθεί μετά τις αποφάσεις της 14ης Ιουλίου 2022.

Οι συζητήσεις για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τη διαδικασία επιλογής του τόπου της έδρας πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Τον Ιούνιο του 2023, οι συννομοθέτες συμφώνησαν σε κοινά κριτήρια για την επιλογή της έδρας της AMLA. Στις 28 Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, με προθεσμία έως τις 10 Νοεμβρίου για την αποστολή τους από τα κράτη μέλη.

Εννέα κράτη μέλη υπέβαλαν υποψηφιότητες για τη φιλοξενία της AMLA: Βέλγιο (Βρυξέλλες), Γερμανία (Φρανκφούρτη), Ιρλανδία (Δουβλίνο), Ισπανία (Μαδρίτη), Γαλλία (Παρίσι), Ιταλία (Ρώμη), Λετονία (Ρίγα), Λιθουανία (Βίλνιους) και Αυστρία (Βιέννη).

Ανατέθηκε στην Επιτροπή να αξιολογήσει την επιλεξιμότητα των υποψηφιοτήτων. Η δημοσιοποίηση της αξιολόγησης αναμένεται τον Ιανουάριο του 2024. Το επόμενο βήμα είναι να προχωρήσουμε στην επιλογή. Μόλις επιλεγεί η έδρα, θα συμπεριληφθεί στον κανονισμό.

• Ξέπλυμα χρήματος: Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία για την AMLA (δελτίο Τύπου, 13 Δεκεμβρίου 2023)
• Επιλογή της έδρας της αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AMLA) (γενικές πληροφορίες)
• Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (γενικές πληροφορίες)