Rahapesuvastane võitlus: nõukogu ja parlament leppisid kokku uue ameti asukoha valimise menetluses

Nõukogu ja Euroopa Parlamendi esindajad jõudsid täna ühisele seisukohale tulevase Rahapesu ja Terrorismi Rahastamise Tõkestamise Ameti (AMLA) asukoha valimise menetluses.

Uus amet on ELi rahapesuvastase raamistiku reformi keskmes. Ametil saavad olema otsesed ja kaudsed järelevalvevolitused kohustatud isikute üle ning õigus kehtestada karistusi ja meetmeid. Eelmisel nädalal jõudsid kaasseadusandjad AMLA ülesehituse suhtes esialgsele kokkuleppele.

Seoses asutuse asukohaga on nõukogu ja parlament teinud koostööd, et tagada kõigi kandidaatide jaoks läbipaistev ja õiglane valikuprotsess.

Kaasseadusandjad leppisid kokku ühiste avalike kuulamiste korraldamises, et võimaldada liikmesriikide kandidatuuride esindajatel oma taotlusi tutvustada. Kaasseadusandjad hindavad iga taotlust vastavalt kandideerimiskutses esitatud valikukriteeriumidele, kandidaatide taotlusvormides esitatud teabele, komisjoni hinnangule nende vormide kohta ning ühiste avalike kuulamiste tulemustele.

Lõpliku otsuse AMLA asukoha kohta peaksid tegema kaasseadusandjad poliitilisel tasandil mitteametlikul institutsioonidevahelisel kohtumisel, kus parlamendi ja nõukogu esindajad hääletavad koos samal ajal ja kus igal kaasseadusandjal on sama arv hääli.

Selle protsessi tulemusel kokku lepitud asukoht lisatakse AMLA määrusesse ja võetakse teksti osana ametlikult vastu.

Taustteave ja järgmised sammud

Komisjon esitas 20. juulil 2021 seadusandlike ettepanekute paketi ELi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise normide tugevdamiseks. Pakett sisaldab määrust, millega luuakse uus ELi rahapesuvastane amet.

Euroopa Kohus leidis oma 14. juuli 2022. aasta otsustes Euroopa Ravimiameti ja Euroopa Tööjõuameti asukoha kohta, et nende ametite asukoha kindlaksmääramise pädevus on liidu seadusandjal, kes peab selleks tegutsema vastavalt menetlustele, mis on ette nähtud aluslepingute asjakohastes sätetes, käesoleval juhul vastavalt seadusandlikule tavamenetlusele.

Kaasseadusandjate poolt kokku lepitud protsessi kohaldatakse nüüd AMLA asukoha valimisel, mis on esimene pärast 14. juuli 2022. aasta kohtuotsuseid loodav amet.

Parlament, nõukogu ja komisjon pidasid arutelusid asukoha valiku menetluse kokkuleppimiseks. 2023. aasta juunis leppisid kaasseadusandjad kokku AMLA asukoha valimise ühistes kriteeriumides. 28. septembril kuulutas komisjon välja kandideerimiskutse, milles esitatud tähtaeg liikmesriikide taotluste esitamiseks oli 10. november.

AMLA asukohaks saamise taotlused esitas üheksa liikmesriiki: Belgia (Brüssel), Saksamaa (Frankfurt), Iirimaa (Dublin), Hispaania (Madrid), Prantsusmaa (Pariis), Itaalia (Rooma), Läti (Riia), Leedu (Vilnius) ja Austria (Viin).

Kandidaatide sobivuse hindamine tehti ülesandeks komisjonile. Hindamise tulemused avalikustatakse eeldatavasti 2024. aasta jaanuaris. Järgmine samm on valiku tegemine. Kui asukoht on valitud, lisatakse see määrusesse.

• Rahapesuvastane võitlus: nõukogu ja parlament leppisid kokku uue ameti loomises (pressiteade, 13. detsember 2023)
• Rahapesu ja Terrorismi Rahastamise Tõkestamise Ameti (AMLA) asukoha valimine (taustteave)
• Võitlus rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu (taustteave)