Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršana: Padome un Parlaments vienojas par procedūru jaunas iestādes mītnes vietas izvēlei

Šodien Padomes un Eiropas Parlamenta pārstāvji panāca kopīgu izpratni par topošās Eiropas iestādes nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanai (AMLA) mītnes vietas izvēles procesu.

Jaunā iestāde ir ES nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas regulējuma reformas galvenais elements. Iestādei būs tiešas un netiešas pilnvaras veikt atbildīgo subjektu uzraudzību un pilnvaras piemērot sankcijas un pasākumus. Pagājušajā nedēļā abi likumdevēji panāca provizorisku vienošanos par AMLA struktūru.

Padome un Parlaments ir kopīgi strādājuši, lai nodrošinātu, ka iestādes atrašanās vietas atlases process ir pārredzams, taisnīgs un vienlīdzīgs attiecībā uz visiem kandidātiem.

Abi likumdevēji vienojās par principu rīkot kopīgas atklātas uzklausīšanas, lai to dalībvalstu pārstāvji, kas pieteikušas savu kandidatūru, varētu iesniegt savus pieteikumus. Abi likumdevēji novērtēs katru pieteikumu saskaņā ar uzaicinājumā iesniegt pieteikumus iekļautajiem atlases kritērijiem, kandidātu pieteikuma veidlapās sniegto informāciju, Komisijas attiecībā uz minētajām veidlapām veikto novērtējumu, kā arī kopīgo atklāto uzklausīšanu rezultātiem.

Galīgais lēmums par AMLA mītnes atrašanās vietu abiem likumdevējiem būtu jāpieņem neformālā iestāžu sanāksmē politiskā līmenī, kurā Parlamenta un Padomes pārstāvji balsos vienlaikus un abiem likumdevējam būs piešķirts vienāds balsu skaits.

Procesa rezultātā izvēlētā mītnes atrašanās vieta tiks iekļauta AMLA regulā un oficiāli pieņemta kā daļa no teksta.

Vispārīga informācija un turpmākie pasākumi

Komisija 2021. gada 20. jūlijā nāca klajā ar tiesību aktu priekšlikumu paketi ar mērķi pastiprināt ES noteikumus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanai (NILL/TFN). Šī pakete ietver regulu, ar ko izveido jaunu ES iestādi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai.

ES Tiesa 2022. gada 14. jūlija spriedumos par Eiropas Zāļu aģentūras mītnes vietu un Eiropas Darba iestādes mītnes vietu konstatēja, ka kompetence noteikt minēto aģentūru mītnes atrašanās vietu ir ES likumdevējiem, kuriem šajā nolūkā ir jārīkojas saskaņā ar procedūrām, kas paredzētas attiecīgajās Līgumu materiāltiesiskajās normās, šajā gadījumā izmantojot parasto likumdošanas procedūru.

Process, par kuru vienojušies abi likumdevēji, tagad būs piemērojams, lai izvēlētos AMLA – pirmās aģentūras, ko paredzēts izveidot pēc 2022. gada 14. jūlija spriedumiem, – mītnes vietu.

Diskusijas par to, lai vienotos par mītnes atrašanās vietas izvēles procedūru, notika starp Parlamentu, Padomi un Komisiju. 2023. gada jūnijā abi likumdevēji vienojās par kopīgiem kritērijiem AMLA mītnes vietas izvēlei. Komisija 28. septembrī izsludināja uzaicinājumu iesniegt pieteikumus, par pieteikumu iesniegšanas termiņu nosakot 10. novembri.

Pieteikumus AMLA izmitināšanai iesniedza deviņas dalībvalstis: Beļģija (Brisele), Vācija (Frankfurte), Īrija (Dublina), Spānija (Madride), Francija (Parīze), Itālija (Roma), Latvija (Rīga), Lietuva (Viļņa) un Austrija (Vīne).

Komisijai tika uzdots novērtēt kandidātu atbilstību. Paredzams, ka novērtējums būs pieejams 2024. gada janvārī. Nākamais solis ir turpināt atlasi. Kad mītnes atrašanās vieta būs izvēlēta, tā tiks iekļauta regulā.

• Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana: Padome un Parlaments vienojas izveidot jaunu iestādi (paziņojums presei, 2023. gada 13. decembris)
• Iestādes nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanai (AMLA) mītnes vietas izvēle (vispārīga informācija)
• Cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu (vispārīga informācija)