Witwasbestrijding: Raad en Parlement akkoord over procedure om zetel voor nieuwe autoriteit te selecteren

Vandaag hebben de Raad en het Europees Parlement een consensus bereikt over het proces voor de selectie van de zetel van de toekomstige Europese Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en de terrorisme­financiering (AMLA).

De nieuwe autoriteit is het belangrijkste onderdeel van de hervorming van het EU-kader voor de bestrijding van witwassen. De autoriteit krijgt directe en indirecte bevoegdheden om toezicht uit te oefenen op meldings­plichtige entiteiten en de bevoegdheid om sancties en maatregelen op te leggen. Vorige week bereikten de Raad en het Parlement een voorlopig akkoord over de opzet van de AMLA.

Ze werkten samen om te zorgen voor een selectieproces waarbij de locatie van de autoriteit op een voor alle kandidaten transparante, eerlijke en billijke manier wordt gekozen.

De 2 wetgevers werden het erover eens om gezamenlijke openbare hoorzittingen te organiseren, zodat de vertegenwoordigers van de kandidaturen van de lidstaten hun kandidaturen kunnen presenteren. Ze zullen elk voorstel beoordelen op basis van de selectiecriteria die zijn opgenomen in de oproep tot het indienen van voorstellen, de informatie die de kandidaten hebben verstrekt, de beoordeling door de Commissie van die informatie en de uitkomst van de gezamenlijke openbare hoorzittingen.

De definitieve beslissing over de locatie van de zetel van de AMLA moet door de 2 wetgevers worden genomen tijdens een informele interinstitutionele bijeenkomst op politiek niveau, tijdens welke de vertegenwoordigers van het Parlement en de Raad tegelijkertijd samen zullen stemmen. Daarbij zullen beide wetgevers hetzelfde aantal stemmen krijgen.

De uiteindelijk gekozen locatie van de zetel zal worden opgenomen in de AMLA-verordening en als onderdeel van de tekst formeel worden aangenomen.

Achtergrond en volgende stappen

Op 20 juli 2021 presenteerde de Commissie een pakket wetgevings­voorstellen om de EU-regelgeving ter bestrijding van witwassen en terrorisme­financiering (AML/CFT) te versterken. Dit pakket omvat een verordening tot oprichting van een nieuwe EU-Autoriteit voor de bestrijding van witwassen.

In zijn arresten van 14 juli 2022 over de zetels van het Europees Geneesmiddelen­bureau en de Europese Arbeidsautoriteit oordeelde het Hof van Justitie van de EU dat het bepalen van de locatie van de zetel van deze agentschappen een bevoegdheid van de EU is. De EU moet dit doen in overeenstemming met de procedures die zijn vastgelegd in de inhoudelijk relevante bepalingen van de Verdragen, in dit geval de gewone wetgevings­procedure.

Het door de Raad en het Parlement overeengekomen proces is nu van toepassing voor de selectie van de zetel van de AMLA, het eerste agentschap dat wordt opgericht na de arresten van 14 juli 2022.

De besprekingen om overeenstemming te bereiken over een selectieprocedure voor de locatie van de zetel vonden plaats tussen het Parlement, de Raad en de Commissie. In juni 2023 bereikten de wetgevers overeenstemming over gezamenlijke criteria voor de selectie van de zetel van de AMLA. Op 28 september 2023 deed de Commissie een oproep tot het indienen van voorstellen. De lidstaten hadden hiervoor tot 10 november 2023 de tijd.

Negen lidstaten wilden de AMLA in hun land vestigen: België (Brussel), Duitsland (Frankfurt), Ierland (Dublin), Spanje (Madrid), Frankrijk (Parijs), Italië (Rome), Letland (Riga), Litouwen (Vilnius) en Oostenrijk (Wenen).

De Commissie kreeg de opdracht om de geschiktheid van de kandidaten te beoordelen. Naar verwachting zal de beoordeling in januari 2024 worden gepubliceerd. Daarna zal de selectie plaatsvinden. Zodra de locatie van de zetel is gekozen, wordt deze in de verordening opgenomen.

• Witwasbestrijding: Raad en Parlement komen overeen nieuwe autoriteit te creëren (pers­mededeling, 13 december 2023)
• Selectie van de zetel van de Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorisme­financiering (AMLA) (achtergrond­informatie)
• Bestrijding van witwassen van geld en terrorisme­financiering (achtergrond­informatie)