Walka z praniem pieniędzy: Rada i Parlament uzgadniają procedurę wyboru siedziby nowego urzędu

Przedstawiciele Rady i Parlamentu Europejskiego porozumieli się co do procesu wyboru siedziby przyszłego europejskiego Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA).

Nowy urząd jest centralnym elementem reformy unijnych ram przeciwdziałania praniu pieniędzy. Będzie miał bezpośrednie i pośrednie uprawnienia nadzorcze w stosunku do podmiotów zobowiązanych oraz uprawnienia do nakładania sankcji i środków. W ubiegłym tygodniu współprawodawcy osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie struktury AMLA.

Jeśli chodzi o lokalizację urzędu, Rada i Parlament współpracowały w celu zapewnienia wszystkim złożonym propozycjom przejrzystego, sprawiedliwego i obiektywnego procesu wyboru.

Współprawodawcy uzgodnili, że zorganizują wspólne wysłuchania publiczne, aby umożliwić przedstawicielom państw członkowskich zaprezentowanie proponowanych lokalizacji. Do oceny każdego zgłoszenia przez współprawodawców posłużą: kryteria podane w zaproszeniu do zgłaszania kandydatur: informacje podane w formularzach zgłoszeniowych, analiza tych formularzy dokonana przez Komisję, a także wyniki wspólnych wysłuchań publicznych.

Ostateczna decyzja polityczna powinna zapaść na nieformalnym posiedzeniu międzyinstytucjonalnym, podczas którego przedstawiciele Parlamentu i Rady będą razem głosować równocześnie, dysponując taką samą liczbą głosów.

Wybrana lokalizacja zostanie zapisana w rozporządzeniu o AMLA i formalnie przyjęta jako część tekstu.

Kontekst i dalsze kroki

20 lipca 2021 r. Komisja przedstawiła pakiet projektów ustawodawczych mających zaostrzyć unijne przepisy przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Pakiet ten obejmuje rozporządzenie ustanawiające nowy unijny organ ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy.

W wyrokach z dnia 14 lipca 2022 r. dotyczących siedziby Europejskiej Agencji Leków i Europejskiego Urzędu ds. Pracy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że kompetencja do określenia lokalizacji siedziby tych agencji należy do prawodawcy Unii, który powinien działać w tym celu zgodnie z procedurami przewidzianymi w odpowiednich postanowieniach traktatów, w tym przypadku zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą.

Proces uzgodniony przez współprawodawców będzie miał obecnie zastosowanie do wyboru siedziby AMLA, pierwszej agencji, która zostanie utworzona po wyrokach z 14 lipca 2022 r.

Dyskusje w celu uzgodnienia procedury wyboru siedziby odbyły się między Parlamentem, Radą i Komisją. W czerwcu 2023 r. współprawodawcy uzgodnili wspólne kryteria wyboru siedziby AMLA. 28 września Komisja ogłosiła zaproszenie do składania zgłoszeń. Termin ich nadsyłania przez państwa członkowskie upływał 10 listopada.

Propozycje lokalizacji siedziby AMLA zgłosiło 9 państw członkowskich: Belgia (Bruksela), Niemcy (Frankfurt), Irlandia (Dublin), Hiszpania (Madryt), Francja (Paryż), Włochy (Rzym), Łotwa (Ryga), Litwa (Wilno) i Austria (Wiedeń).

Komisji powierzono zadanie oceny kwalifikowalności miast-kandydatów. Oczekuje się, że ocena zostanie opublikowana w styczniu 2024 r. Kolejnym krokiem jest dokonanie wyboru. Po wybraniu siedziby jej nazwa zostanie zapisana w rozporządzeniu.

• Walka z praniem pieniędzy: zgoda Rady i Parlamentu co do powołania nowego urzędu (komunikat prasowy z 13 grudnia 2023)
• Wybór siedziby Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA) (podsumowanie informacyjne)
• Walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (podsumowanie informacyjne)