Bekämpning av penningtvätt: rådet och parlamentet eniga om förfarande för val av säte för ny myndighet

Rådets och Europaparlamentets företrädare har i dag nått samsyn om förfarandet för att välja säte för den framtida europeiska myndigheten för bekämpning av penningtvätt och av terrorismfinansiering (Amla).

Den nya myndigheten är kärnan i reformen av EU:s ram för bekämpning av penningtvätt. Myndigheten kommer att ha direkta och indirekta tillsynsbefogenheter över ansvariga enheter och befogenhet att ålägga sanktioner och åtgärder. Förra veckan nådde medlagstiftarna en preliminär överenskommelse om utformningen av Amla.

När det gäller var myndigheten ska ligga har rådet och parlamentet samarbetat för att säkerställa en urvalsprocess som är öppen, rättvis och jämlik för alla sökande.

Medlagstiftarna enades om principen om att anordna gemensamma offentliga utfrågningar för att göra det möjligt för företrädare för medlemsländernas kandidaturer att lägga fram sina ansökningar. Medlagstiftarna kommer att bedöma varje ansökan i enlighet med urvalskriterierna i ansökningsomgången, de uppgifter som de sökande lämnat i sina ansökningar, kommissionens bedömning av ansökningarna samt resultatet av de gemensamma offentliga utfrågningarna.

Det slutliga beslutet om var Amlas säte ska ligga bör fattas av medlagstiftarna vid ett informellt interinstitutionellt möte på politisk nivå, där parlamentets och rådets företrädare röstar tillsammans på samma gång med samma antal röster som tilldelas varje medlagstiftare.

Den plats där sätet placeras kommer att anges i penningtvättsförordningen och formellt antas som del av förordningen.

Bakgrund och vad som händer nu

Den 20 juli 2021 lade EU-kommissionen fram sitt paket med lagstiftningsförslag för att stärka EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering. Paketet innehåller en förordning om inrättande av en ny EU-myndighet för bekämpning av penningtvätt.

I sina domar av den 14 juli 2022 om sätet för Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska arbetsmyndigheten slog EU-domstolen fast att befogenheten att fastställa var dessa byråer ska ha sitt säte tillkommer unionslagstiftaren, som ska agera i detta syfte i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i de materiellt relevanta bestämmelserna i fördragen, i förevarande fall det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Det förfarande som medlagstiftarna enats om kommer nu att vara tillämpligt för valet av säte för Amla, den första byrå som inrättas efter domarna av den 14 juli 2022.

Diskussionerna för att enas om ett urvalsförfarande för platsen för sätet ägde rum mellan parlamentet, rådet och kommissionen. I juni 2023 enades medlagstiftarna om gemensamma kriterier för valet av säte för penningtvättsmyndigheten. Den 28 september utlyste kommissionen ansökningsomgången, med sista ansökningsdag den 10 november för medlemsländerna att skicka in ansökningar.

Nio medlemsländer lämnade in ansökningar om att ta emot Amla: Belgien (Bryssel), Tyskland (Frankfurt), Irland (Dublin), Spanien (Madrid), Frankrike (Paris), Italien (Rom), Lettland (Riga), Litauen (Vilnius) och Österrike (Wien).

Kommissionen fick i uppdrag att bedöma kandidaternas valbarhet. Bedömningen väntas bli offentliggjord i januari 2024. Nästa steg är att gå vidare med urvalet. När platsen för sätet har valts kommer den att stå i förordningen.

• Bekämpning av penningtvätt: rådet och parlamentet enas om ny myndighet (pressmeddelande 13.12.2023)
• Val av säte för myndigheten för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (bakgrund)
• Kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism (bakgrund)