Boj proti praniu špinavých peňazí: Rada a Parlament sa dohodli na postupe výberu sídla pre nový orgán

Zástupcovia Rady a Európskeho parlamentu dnes dospeli k spoločnej dohode o procese výberu sídla budúceho európskeho úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AMLA).

Nový úrad je ústredným prvkom reformy rámca EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí. Úrad bude mať priame a nepriame právomoci dohľadu nad povinnými subjektmi a právomoc ukladať sankcie a opatrenia. Minulý týždeň dosiahli spoluzákonodarcovia predbežnú dohodu o koncepcii úradu AMLA.

Pokiaľ ide o sídlo orgánu, Rada a Parlament spolupracovali na zabezpečení transparentného, spravodlivého a rovnocenného výberového konania pre všetkých uchádzačov.

Spoluzákonodarcovia sa dohodli na zásade organizovania spoločných verejných vypočutí s cieľom umožniť zástupcom uchádzačov z členských štátov prezentovať svoje prihlášky. Spoluzákonodarcovia posúdia každú prihlášku na základe výberových kritérií uvedených vo výzve na predkladanie prihlášok, informácií, ktoré uchádzači uviedli vo svojich prihláškach, posúdenia týchto prihlášok Komisiou, ako aj výsledku spoločných verejných vypočutí.

Konečné rozhodnutie o umiestnení sídla úradu AMLA by mali prijať spoluzákonodarcovia na neformálnom medziinštitucionálnom stretnutí na politickej úrovni, na ktorom budú zástupcovia Parlamentu a Rady spoločne hlasovať s rovnakým počtom hlasov pridelených každému spoluzákonodarcovi.

Umiestnenie sídla, ktoré bude výsledkom tohto procesu, sa zahrnie do nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí a formálne sa prijme ako súčasť textu.

Kontext a ďalšie kroky

Komisia predložila 20. júla 2021 svoj balík legislatívnych návrhov na posilnenie pravidiel EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT). Tento balík zahŕňa nariadenie, ktorým sa zriaďuje nový úrad EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí.

Súdny dvor EÚ vo svojich rozsudkoch zo 14. júla 2022 týkajúcich sa sídla Európskej agentúry pre lieky a Európskeho orgánu práce rozhodol, že právomoc určiť sídlo týchto agentúr prináleží zákonodarcovi Únie, ktorý musí na tento účel konať v súlade s postupmi stanovenými v hmotnoprávnych ustanoveniach zmlúv, v tomto prípade riadnym legislatívnym postupom.

Postup, na ktorom sa dohodli spoluzákonodarcovia, sa teraz bude uplatňovať pri výbere sídla úradu AMLA, prvej agentúry, ktorá sa zriadi po prijatí rozsudkov zo 14. júla 2022.

Medzi Parlamentom, Radou a Komisiou sa uskutočnili diskusie s cieľom dohodnúť sa na výberovom konaní, pokiaľ ide o umiestnenie sídla. V júni 2023 sa spoluzákonodarcovia dohodli na spoločných kritériách výberu sídla úradu AMLA. Dňa 28. septembra Komisia vyhlásila pre členské štáty výzvu na predkladanie prihlášok s termínom 10. novembra.

Prihlášky do výberového konania na umiestnenie úradu AMLA predložilo deväť členských štátov: Belgicko (Brusel), Nemecko (Frankfurt), Írsko (Dublin), Španielsko (Madrid), Francúzsko (Paríž), Taliansko (Rím), Lotyšsko (Riga), Litva (Vilnius) a Rakúsko (Viedeň).

Posúdením oprávnenosti kandidatúr bola poverená Komisia. Výsledok tohto posúdenia by mal byť zverejnený v januári 2024. Ďalším krokom bude výber víťaznej kandidatúry. Po výbere miesta sídla sa toto miesto začlení do textu nariadenia.

• Boj proti praniu špinavých peňazí: Rada a Parlament sa dohodli na vytvorení nového orgánu (tlačová správa, 13. decembra 2023)
• Výber sídla Úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí/financovaniu terorizmu (AMLA) (podkladové informácie)
• Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (podkladové informácie)