Rahanpesun torjunta: neuvosto ja Euroopan parlamentti sopuun uuden viranomaisen kotipaikan valintamenettelystä

Neuvoston ja Euroopan parlamentin edustajat ovat päässeet yhteisymmärrykseen menettelystä, jolla valitaan EU:n tulevan rahanpesuntorjuntaviranomaisen (AMLA) kotipaikka.

Uuden viranomaisen perustaminen on keskeinen osa EU:n rahanpesun torjuntakehyksen uudistusta. AMLA-viranomaisella on valtuudet valvoa suoraan ja välillisesti finanssialan suuririskisiä ilmoitusvelvollisia. Lainsäätäjät pääsivät hiljattain alustavaan sopimukseen AMLA-viranomaisen toimintamallista.

Viranomaisen kotipaikan osalta neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat pyrkineet yhteistyössä varmistamaan, että valintamenettely on läpinäkyvä, oikeudenmukainen ja tasapuolinen kaikkien ehdokkaiden kannalta.

Lainsäätäjien hyväksymän periaatteen mukaisesti järjestetään yhteisiä julkisia kuulemisia, joissa jäsenmaiden ehdokkaiden edustajat voivat esitellä hakemuksiaan. Lainsäätäjät arvioivat kunkin hakemuksen tukeutumalla hakumenettelyilmoitukseen sisältyviin hakukriteereihin, ehdokkaiden hakulomakkeissaan ilmoittamiin tietoihin, komission kyseisistä lomakkeista tekemiin arviointeihin sekä yhteisten julkisten kuulemisten tuloksiin.

Lainsäätäjien on määrä tehdä lopullinen päätös AMLA-viranomaisen kotipaikasta poliittisella tasolla epävirallisessa toimielinten välisessä kokouksessa, jossa Euroopan parlamentin ja neuvoston edustajat äänestävät yhdessä samanaikaisesti niin, että molemmilla lainsäätäjillä on yhtä paljon ääniä.

Tieto menettelyn päätteeksi valitusta kotipaikan sijainnista sisällytetään AMLA-viranomaista koskevaan asetukseen, ja kotipaikka hyväksytään virallisesti osana asetusta.

Taustatietoa ja seuraavat vaiheet

Komissio esitteli 20. heinäkuuta 2021 paketin, joka sisältää lainsäädäntöehdotuksia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien EU:n sääntöjen vahvistamiseksi. Pakettiin sisältyy asetus EU:n uudesta rahanpesuntorjuntaviranomaisesta.

Unionin tuomioistuin katsoi Euroopan lääkeviraston ja Euroopan työviranomaisen kotipaikoista 14. heinäkuuta 2022 antamissaan tuomioissa, että toimivalta päättää kyseisten virastojen kotipaikkojen vahvistamisesta kuuluu unionin lainsäätäjälle, jonka on tätä päätöstä tehdessään toimittava aineellisesti merkityksellisissä perussopimusten määräyksissä vahvistettujen menettelyjen mukaisesti, mikä tarkoittaa tässä tapauksessa tavallista lainsäätämisjärjestystä.

Lainsäätäjien sopimaa menettelyä sovelletaan nyt AMLA-viranomaisen kotipaikan valintaan. Kyseessä on ensimmäinen viranomainen, joka perustetaan kyseisten 14. heinäkuuta 2022 annettujen tuomioiden jälkeen.

Keskusteluja kotipaikan sijaintia koskevasta valintamenettelystä sopimiseksi käytiin Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission kesken. Lainsäätäjät sopivat kesäkuussa 2023 AMLA-viranomaisen kotipaikan valinnassa sovellettavista yhteisistä arviointiperusteista. Komissio käynnisti 28. syyskuuta hakumenettelyn, jossa jäsenmaille annettiin aikaa 10. marraskuuta saakka lähettää hakemuksensa.

Seuraavat 9 jäsenmaata toimittivat hakemuksensa AMLA-viranomaisen kotipaikaksi: Belgia (Bryssel), Saksa (Frankfurt), Irlanti (Dublin), Espanja (Madrid), Ranska (Pariisi), Italia (Rooma), Latvia (Riika), Liettua (Vilna) ja Itävalta (Wien).

Komission tehtäväksi annettiin arvioida ehdotusten kelpoisuutta. Arviointi on tarkoitus esittää tammikuussa 2024. Seuraavaksi tehdään valinta. Kun kotipaikan sijainti on valittu, se sisällytetään asetukseen.

• Rahanpesun torjunta: neuvosto ja parlamentti sopuun uuden viranomaisen perustamisesta (lehdistötiedote 13.12.2023)
• Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaviranomaisen (AMLA) kotipaikan valinta (taustatietoa)
• Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuminen (taustatietoa)