Χρονολόγιο: Η δράση της ΕΕ ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Στις 21 Ιανουαρίου 2025, το Συμβούλιο διόρισε την Bruna Szego πρόεδρο της αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα δέσμη νέων κανόνων ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος που θα προστατεύσουν τους πολίτες της ΕΕ και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ από το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Η δέσμη θεσπίζει μια νέα Ευρωπαϊκή Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AMLA) η οποία θα έχει άμεσες και έμμεσες εποπτικές εξουσίες επί των υπόχρεων οντοτήτων υψηλού κινδύνου στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

• Ξέπλυμα χρήματος: Το Συμβούλιο εγκρίνει δέσμη κανόνων (δελτίο Τύπου, 30 Μαΐου 2024)

Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με την έδρα της μελλοντικής ευρωπαϊκής αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AMLA). Οι εκπρόσωποι αμφοτέρων των συννομοθετών ψήφισαν την ίδια ώρα, με 27 ψήφους στη διάθεση κάθε συννομοθέτη, στο πλαίσιο άτυπης διοργανικής συνεδρίασης σε πολιτικό επίπεδο. Εννέα κράτη μέλη υπέβαλαν υποψηφιότητες για την έδρα της AMLA: Βέλγιο (Βρυξέλλες), Γερμανία (Φρανκφούρτη), Ιρλανδία (Δουβλίνο), Ισπανία (Μαδρίτη), Γαλλία (Παρίσι), Ιταλία (Ρώμη), Λετονία (Ρίγα), Λιθουανία (Βίλνιους) και Αυστρία (Βιέννη).

Η AMLA θα εδρεύει στη Φρανκφούρτη και θα αρχίσει να λειτουργεί στα μέσα του 2025. Η αρχή θα έχει περισσότερους από 400 υπαλλήλους.

Ο καθορισμός της έδρας θα συμπεριληφθεί στον κανονισμό AMLA και θα εγκριθεί επίσημα ως μέρος του κειμένου.

• Στη Φρανκφούρτη η νέα αρχή της ΕΕ κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (δελτίο Τύπου, 22 Φεβρουαρίου 2024)

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με τμήματα της δέσμης μέτρων για το ξέπλυμα χρήματος, η οποία αποσκοπεί να προστατεύσει τους πολίτες και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ ενάντια στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Η προσωρινή συμφωνία σχετικά με κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα εναρμονίσει για πρώτη φορά εξαντλητικά τους κανόνες σε ολόκληρη την ΕΕ, καλύπτοντας πιθανά κενά τα οποία χρησιμοποιούν εγκληματίες για να νομιμοποιούν παράνομα έσοδα ή να χρηματοδοτούν τρομοκρατικές δραστηριότητες μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

• Ξέπλυμα χρήματος: Συμφωνία Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για αυστηρότερους κανόνες (δελτίο Τύπου, 18 Ιανουαρίου 2024)

Οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε συναντίληψη σχετικά με τη διαδικασία επιλογής της έδρας της μελλοντικής ευρωπαϊκής αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AMLA).

• Ξέπλυμα χρήματος: Συμφωνία Συμβουλίου και Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαδικασία για την επιλογή της έδρας της νέας αρχής (δελτίο Τύπου, 18 Δεκεμβρίου 2023)

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία όσον αφορά τη σύσταση νέας ευρωπαϊκής αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AMLA) —το κεντρικό στοιχείο της δέσμης που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2021 με στόχο να καταπολεμηθεί το ξέπλυμα χρήματος. Οι νέοι κανόνες επιδιώκουν την προστασία των πολιτών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ από το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Η AMLA θα έχει άμεσες και έμμεσες εποπτικές εξουσίες επί των υπόχρεων οντοτήτων υψηλού κινδύνου στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας δεν ελήφθη απόφαση σχετικά με την έδρα του οργανισμού, θέμα που εξακολουθεί να συζητείται χωριστά.

• Ξέπλυμα χρήματος: Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία για την AMLA (δελτίο Τύπου, 13 Δεκεμβρίου 2023)

Το Συμβούλιο θέσπισε επικαιροποιημένους κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής των κανόνων στις μεταφορές κρυπτοστοιχείων.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων υποχρεούνται να συλλέγουν και να καθιστούν προσβάσιμες ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα και τον δικαιούχο των μεταφορών κρυπτοστοιχείων που διαχειρίζονται, ανεξάρτητα από την ποσότητα των κρυπτοστοιχείων που αποτελούν αντικείμενο της συναλλαγής.

Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των μεταφορών κρυπτοστοιχείων, ώστε να είναι πιο εύκολο να εντοπίζονται και να αποκλείονται πιθανές ύποπτες συναλλαγές.

• Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: Το Συμβούλιο θεσπίζει κανόνες που θα καταστήσουν ανιχνεύσιμες τις μεταφορές κρυπτοστοιχείων (δελτίο Τύπου, 16 Μαΐου 2023)

Προκειμένου να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου και να καλύψει τυχόν κενά, το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του σχετικά με κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και νέα οδηγία.

Οι νέοι κανόνες της ΕΕ ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας θα επεκταθούν σε ολόκληρο τον τομέα των κρυπτοστοιχείων, υποχρεώνοντας όλους τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων να διενεργούν έλεγχο δέουσας επιμέλειας στους πελάτες τους. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επαληθεύουν γεγονότα και πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες τους.

• Ξέπλυμα χρήματος: Καθορισμός της θέσης του Συμβουλίου σχετικά με ενισχυμένο εγχειρίδιο κανόνων (δελτίο Τύπου, 7 Δεκεμβρίου 2022)

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία επί της πρότασης επικαιροποίησης των κανόνων για τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών, με την οποία επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής των κανόνων ώστε να περιλαμβάνει και τις μεταφορές κρυπτοστοιχείων.

Η νέα συμφωνία θα επιτρέψει στην ΕΕ να καταπολεμήσει την κατάχρηση κρυπτοστοιχείων για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, συνδυάζοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα, την προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών και την προστασία της οικονομικής ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς.

• Ξέπλυμα χρήματος: Επίτευξη προσωρινής συμφωνίας για τη διαφάνεια στις μεταφορές κρυπτοστοιχείων (δελτίο Τύπου, 29 Ιουνίου 2022)

Το Συμβούλιο καθόρισε τη μερική του θέση σχετικά με τη δημιουργία ειδικής Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA).

Δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα του εγκλήματος, η νέα Αρχή αναμένεται να συμβάλει κατά τρόπο σημαντικό και χρήσιμο στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Στη θέση του, το Συμβούλιο αναθέτει στην Αρχή εξουσίες άμεσης εποπτείας ορισμένων τύπων πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, σε περίπτωση που θεωρείται ότι ενέχουν κινδύνους. Αναθέτει επίσης στην Αρχή να εποπτεύει έως 40 ομίλους και οντότητες —τουλάχιστον κατά την πρώτη διαδικασία επιλογής— και να διασφαλίζει την πλήρη κάλυψη της εσωτερικής αγοράς υπό την εποπτεία της. Περισσότερες εξουσίες σε σχέση με τη διακυβέρνηση της AMLA ανατίθενται επίσης στο γενικό συμβούλιο.

• Νέα αρχή της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Το Συμβούλιο καθόρισε τη μερική του θέση (δελτίο Τύπου, 29 Ιουνίου 2022)

Μετά από συζήτηση κατά τη βιντεοδιάσκεψη των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών στις 4 Νοεμβρίου 2020, το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Αυτά πρόσφεραν στην Επιτροπή κατευθυντήριες γραμμές ενόψει των νομοθετικών της προτάσεων για το 2021. Ειδικότερα, πρόκειται για:

• τη δημιουργία ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για την εναρμόνιση των κανόνων της ΕΕ
• τη θέσπιση εποπτικής αρχής σε επίπεδο ΕΕ με άμεσες εποπτικές εξουσίες
• τη σύσταση μηχανισμού συντονισμού και στήριξης των εθνικών μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών

• Βιντεοδιάσκεψη των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 4 Νοεμβρίου 2020

Οι υπουργοί πραγματοποίησαν συζήτηση μετά την παρουσίαση των σχεδίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περαιτέρω ενίσχυση της δράσης της ΕΕ ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ειδικότερα, εξέτασαν:

• τρόπους για να διαμορφωθεί μια εναρμονισμένη δέσμη κανόνων
• τρόπους για να βελτιωθεί η αξιοποίηση των δεδομένων, της ανάλυσης δεδομένων και της ανταλλαγής δεδομένων
• τη δυνατότητα να συσταθεί νέα ειδική αρχή της ΕΕ
• την αναθεωρημένη μεθοδολογία της Επιτροπής για τον προσδιορισμό των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου

Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής έρχεται σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2019, στα οποία καθορίζονται στρατηγικές προτεραιότητες για μεταρρυθμίσεις στον συγκεκριμένο τομέα.

• Βιντεοδιάσκεψη των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 19 Μαΐου 2020
• Η Επιτροπή εντείνει τα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (δελτίο Τύπου, 7 Μαΐου 2020, Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για τις στρατηγικές προτεραιότητες σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τα συμπεράσματα αποτελούν άμεση απάντηση στο στρατηγικό θεματολόγιο της ΕΕ για την περίοδο 2019-2024, όπου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτρέπει να «εντείνουμε τον αγώνα μας κατά της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, βελτιώνοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, και αναπτύσσοντας περαιτέρω τα κοινά μας εργαλεία».

Τα συμπεράσματα βασίζονται επίσης στην ανακοίνωση και τις τέσσερις εκθέσεις που δημοσίευσε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2019.

Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει πιθανές περαιτέρω ενέργειες για να ενισχυθούν οι κανόνες ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος.

• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Το Συμβούλιο καθορίζει στρατηγικές προτεραιότητες για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις (δελτίο Τύπου, 5 Δεκεμβρίου 2019)
• Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Νέο στρατηγικό θεματολόγιο 2019-2024
• Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας: η Επιτροπή αξιολογεί τους κινδύνους και ζητεί βελτίωση της εφαρμογής των κανόνων (δελτίο Τύπου, 24 Ιουλίου 2019, Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Η Προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με ένα σύνολο προτάσεων για την επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το υφιστάμενο ευρωπαϊκό σύστημα χρηματοπιστωτικής εποπτείας.

Συμφώνησαν για την πρώτη ριζική επανεξέταση των καθηκόντων, των εξουσιών, της διακυβέρνησης και της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, ώστε να προσαρμοστούν οι φορείς αυτοί στο μεταβαλλόμενο πλαίσιο όπου λειτουργούν. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει, επίσης, διατάξεις που ενισχύουν τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών όσον αφορά τους κινδύνους που συνεπάγονται για τον χρηματοπιστωτικό τομέα το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

• Χρηματοπιστωτική εποπτεία: Η Προεδρία του Συμβουλίου και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με το εποπτικό πλαίσιο για τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (δελτίο Τύπου, 21 Μαρτίου 2019)

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να απορρίψει το σχέδιο καταλόγου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου περιλαμβάνονται 23 τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Σε δήλωσή του, το Συμβούλιο αιτιολόγησε την απόφασή του αναφέροντας ότι «δεν μπορεί να υποστηρίξει την παρούσα πρόταση η οποία δεν καταρτίστηκε στο πλαίσιο μιας διαφανούς και ανθεκτικής διαδικασίας που να ενθαρρύνει ενεργά τις οικείες χώρες να αναλάβουν αποφασιστική δράση και παράλληλα να σέβεται το δικαίωμα ακρόασης των ιδίων».

• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας: Το Συμβούλιο απορρίπτει το σχέδιο καταλόγου των χωρών υψηλού κινδύνου της Επιτροπής (δελτίο Τύπου, 7 Μαρτίου 2019)

Οι πρέσβεις των κρατών μελών στην ΕΕ καθόρισαν τη διαπραγματευτική θέση του Συμβουλίου σχετικά με πρόταση για την ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) όσον αφορά τους κινδύνους που συνεπάγεται το ξέπλυμα χρήματος για τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Το κείμενο που συμφωνήθηκε προβλέπει, συγκεκριμένα, την ανάθεση των ακόλουθων καθηκόντων στην ΕΑΤ:

• συλλογή πληροφοριών από τις εθνικές αρχές σχετικά με τις αδυναμίες που διαπιστώνονται στο πλαίσιο της δράσης τους ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
• βελτίωση της ποιότητας της εποπτείας με την ανάπτυξη κοινών προτύπων και τον συντονισμό μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών
• διενέργεια εκτιμήσεων κινδύνου σε σχέση με τις αρμόδιες αρχές, ώστε να αξιολογούνται οι στρατηγικές και οι πόροι που διαθέτουν για την αντιμετώπιση αναδυόμενων κινδύνων όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε ενωσιακό επίπεδο
• διευκόλυνση της συνεργασίας με τρίτες χώρες σε διασυνοριακές υποθέσεις
• έκδοση αποφάσεων από την ΕΑΤ οι οποίες θα απευθύνονται απευθείας προς τις τράπεζες, ως ύστατη λύση σε περίπτωση που οι εθνικές αρχές δεν αναλαμβάνουν δράση

• Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: το Συμβούλιο εγκρίνει τη θέση του σχετικά με την ενισχυμένη εποπτεία των τραπεζών (δελτίο Τύπου, 19 Δεκεμβρίου 2018)

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για ένα σχέδιο δράσης με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Στα συμπεράσματα καθορίζονται ορισμένα βραχυπρόθεσμα μέτρα μη νομοθετικής φύσεως προκειμένου να ενισχυθεί η εποπτεία των δραστηριοτήτων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να δοθεί ώθηση στη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

• Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων, 5 Δεκεμβρίου 2018

Το Συμβούλιο εξέδωσε νέα οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία συμπληρώνει την πέμπτη σχετική οδηγία, που είχε εκδοθεί τον Μάιο του 2018.

Η συμπληρωματική αυτή οδηγία θεσπίζει νέες διατάξεις ποινικού δικαίου, που στοχεύουν στην αναχαίτιση και τη φραγή της πρόσβασης εγκληματιών σε χρηματοοικονομικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται για τρομοκρατικές δραστηριότητες.

• Η ΕΕ θεσπίζει αυστηρότερους κανόνες σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (δελτίο Τύπου, 11 Οκτωβρίου 2018)

Η Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της που έχει ως σκοπό να ενισχύσει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) στην εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ, ώστε να αντιμετωπίζονται καλύτερα οι απειλές της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οι υπουργοί τόνισαν ότι είναι σημαντικό να εφαρμόζονται σωστά οι κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των φορέων που είναι αρμόδιοι στον τομέα αυτό και των αρχών προληπτικής εποπτείας, ώστε να δημιουργηθεί ένα αποδοτικό πλαίσιο παρακολούθησης.

Το Συμβούλιο εξέδωσε επίσης κανονισμό που ενισχύει τους ελέγχους στα ρευστά που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση, ευθυγραμμίζοντας έτσι την ενωσιακή νομοθεσία με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

«Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των προσπαθειών μας να μειώσουμε τους κινδύνους στον χρηματοπιστωτικό τομέα και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Η ΕΕ έχει κάνει φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις αλλά τώρα πρέπει να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθησή τους σε ολόκληρη την ΕΕ». Hartwig Löger, Υπουργός Οικονομικών της Αυστρίας, η οποία ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2018

• Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων, 2 Οκτωβρίου 2018

Το Συμβούλιο εξέδωσε την οδηγία σχετικά με την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Πρόκειται για την πέμπτη σχετική οδηγία. H έκδοση της οδηγίας ήρθε σε συνέχεια της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον Δεκέμβριο του 2017 με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο είχε εγκρίνει το συμφωνηθέν κείμενο στις 19 Απριλίου 2018.

• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας: έγκριση νέων κανόνων (δελτίο Τύπου, 14 Μαΐου 2018)

Οι πρέσβεις των κρατών μελών στην ΕΕ επιβεβαίωσαν την πολιτική συμφωνία στην οποία είχαν καταλήξει η Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την καθιέρωση αυστηρότερων ενωσιακών κανόνων για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

«Η σημερινή συμφωνία είναι σημαντικό βήμα προς την εξάλειψη των μέσων που έχουν στη διάθεσή τους οι τρομοκράτες», δήλωσε ο κ. Toomas Tõniste, Υπουργός Οικονομικών της Εσθονίας, η οποία ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου. «Χάρη στα νέα μέτρα, οι αρχές θα μπορούν να παρακολουθούν καλύτερα τις χρηματοοικονομικές ροές και να εμποδίζουν τη χρηματοδότηση εγκληματικών δικτύων», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναμένεται να προχωρήσουν στην έκδοση της οδηγίας σε πρώτη ανάγνωση.

Το Συμβούλιο καθόρισε τη διαπραγματευτική του θέση, επιτρέποντας έτσι στην Προεδρία του Συμβουλίου να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το τελικό κείμενο της προτεινόμενης αναθεώρησης της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

• Διαπραγματευτική θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου οδηγίας για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, 19 Δεκεμβρίου 2016

Το Συμβούλιο προέβη σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το σχέδιο της Επιτροπής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας.

• Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων, 12 Ιουλίου 2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 5 Ιουλίου 2016 την πρότασή της για την τροποποίηση της τέταρτης οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η πρόταση αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2016 για αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Το Συμβούλιο συζήτησε το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ενέκρινε συμπεράσματα με σχετικές προτεραιότητες.

• Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (12 Φεβρουαρίου 2016)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε για την περαιτέρω δράση που πρέπει να αναληφθεί με σκοπό να καταπολεμηθούν η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και το ξέπλυμα χρήματος.

• Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 17-18 Δεκεμβρίου 2015
• Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 17-18 Δεκεμβρίου 2015

Το Συμβούλιο συζήτησε πώς μπορεί να ενισχυθεί η αντιτρομοκρατική δράση της ΕΕ και ενέκρινε σχετικά συμπεράσματα, όπου τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναβαθμιστεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση τρομοκρατικών απειλών.

Στα συμπεράσματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να υποβάλει προτάσεις με στόχο, αφενός, να ενισχυθούν οι εξουσίες των εθνικών μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών και να βελτιωθεί η μεταξύ τους συνεργασία και, αφετέρου, να ενταθούν οι έλεγχοι ορισμένων μεθόδων πληρωμής, όπως των ανώνυμων μηχανισμών και των εικονικών νομισμάτων.

• Συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ και των κρατών μελών συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, 20 Νοεμβρίου 2015
• Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, 20 Νοεμβρίου 2015